Processo de escolha da natureza jurídica. Pessoa Jurídica e Estruturas Disfuncionais. Contratos aplicados ao meio Empresarial. Fraudes no meio Organizacional. Legislação Anticorrupção no Brasil. Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. Lei de Suborno. Investigações Internas. Programa de Clemência. Monitoramento Pós Acordo.

Lavagem de Capitais, Corrupção e Crimes Correlatos. Técnicas de Negociação. Sanções Administrativas em Licitações e Contratos. Due Diligence e Operações de Fusão e Aquisição. Demonstrações Financeiras e Accountability. Gestão de Crise.

Compliane Empresarial. Compliance Concorrencial. Compliane Trabalhista. Compliance Tributário.

Compliance Antitruste. Compliance Criminal. Compliance Digital. Compliance no Setor Público.

Introdução a Governança Corporativa e Gestão de Risco. Tendências da Governança Corporativa. Contratualização dos riscos no contrato empresarial. Governança Corporativa e Atividade Empresarial. Gestão de Risco e Atividade Empresarial. Governança Corporativa e Compliance. Gestão de Risco e Compliance. Mercado de Capitais. Obrigações das companhias abertas. Mercado Financeiro e suas Regulamentações. Práticas Ilícitas no mercado de capitais.

Base legal para Programas de Compliance. Elementos básicos do Programa. Envolvimento da Alta Gestão. Análise de Risco. Políticas e Procedimentos. Treinamentos. Estuturação do Programa Compliance. Avaliação do Programa Compliance. Meios de Denúncia e Processo de Acompanhamento da Denúncia. IS0 37001. Desenvolvimento de Programas de Compliance. Implantação e monitoramento de programas de compliance. Etapas e ações práticas: Código de Conduta, hot line, termos de compromisso, cláusulas de compliance em contratos.