Introdução; Breve Histórico e o Prevencionismo; Estudos Prevencionistas Relevantes; Fator Humano; Conceitos e Terminologia; Processo de Gerência de Riscos; Classificação e Evolução dos Riscos; Riscos Puros; Riscos Especulativos; Normas sobre Gerenciamento de Riscos; Metodologia da Gerência de Riscos; Análise de Riscos; Etapas; Primeira Etapa: Fases de Identificação de Perigos; Segunda Etapa: Fases de Análise de Riscos; Terceira Etapa: Fases de Avaliação de Riscos; Quarta Etapa: Tratamento dos Riscos; Técnicas de Análise; Técnica do Incidente Crítico (Tic); What-If / E Se… (Wi); Análise Preliminar de Riscos (Apr); Serie de Riscos ou Análise por Árvore de Eventos (Aae); Análise de Modos de Falhas e de Efeitos (Amfe); Análise da Operabilidade de Perigos (Hazop); Análise por Árvore de Falhas (Aaf); Técnicas de Avaliação de Riscos; Análise de Causas e Consequências (Acc); O Método dos Cinco “Porquês” -5w; Financiamento de Riscos; Noções Básicas e Princípios de Administração de Seguros; Etapas do Financiamento de Riscos; Retenção de Riscos; Transferência de Riscos; Seguro ou Autosseguro; Definição de Níveis de Franquia.

Base legal para Programas de Compliance. Elementos básicos do Programa. Envolvimento da Alta Gestão. Análise de Risco. Políticas e Procedimentos. Treinamentos. Estuturação do Programa Compliance. Avaliação do Programa Compliance. Meios de Denúnicia e Processo de Acompanhamento da Denúnica. IS0 37001. Desenvolvimento de Programas de Compliance. Implantação e monitoramento de programas de compliance. Etapas e ações práticas: Código de Conduta, hot line, termos de compromisso, cláusulas de compliance em contratos.

Lavagem de Capitais, Corrupção e Crimes Correlatos. Tecnicas de Negociação. Sanções Administrativas em Licitações e Contratos. Due Diligence e Operações de Fusão e Aquisição. Demonstrações Financeiras e Accountability. Gestão de Crise.

Compliane Empresarial. Compliance Concorrencial. Compliane Trabalhista. Compliance Tributário.

Compliance Antitruste. Compliance Criminal. Compliance Digital. Compliance no Setor Público.

Compliance, medidas de integridade e auditoria. Programa de Integridade e compliance de dados para empresas. LGPD e Compliance. Pilares do Programa de Integridade e Tecnologia da Informação. Procedimentos para prevenir fraudes e ilícitos. Políticas Corporativas e Controles Internos para o Ambiente Digital. Monitoramento Contínuo do Ambiente Digital. Investigação e Provas digitais. Princípios constitucionais e processuais que regem a prova. Requisitos da Investigação Interna. Benefícios e Objetivos. Produção e preservação de Provas Digitais. Garantia de Autoria e Integridade. Valor probatório das Provas Digitais. Ferramentas de Forense Computacional.